公告日期：2017-08-30

康睿生物:第一届董事会第八次会议决议

一、会议召开情况

广州康睿生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年8月30日上午10: 00在公司会议室召开了公司第一届董事会第八

次会议。本次会议由董事长张康主持，会议应到董事5人，实到5人。

监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，认真审议，以投票表决

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