公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-028



证券代码：870742 证券简称：康睿生物 主办券商：安信证券



广州康睿生物医药科技股份有限公司



2017 年第



一



次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为



2017



年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、 合规性



本次会议的召集及召开程序符合法律、 法规、 规章、 其他规范



性文件及《公司章程》的要求， 合法合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017



年



9



月 15日9:00



结束时问： 年



2017 9月 15日12:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场召开方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。




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