公告日期：2017-08-25

康睿生物:第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

广州康睿生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24

日上午10: 00在公司会议室召开了公司第一届董事会第七次会议。本次会议由

董事长张康主持，会议应到董事5人，实到5人。监事会成员和公司高级管理人

员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

一、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，认真审议，以投票表决的方式通过

如下议案。

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