公告日期：2017-05-11

证券代码：870742 证券简称：康睿生物 主办券商：安信证券



广州康睿生物医药科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日15:00



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张康先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份1276.4706万股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司 2017年第一次股票发行的议案》



1.议案内容



公司本次拟向前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计 2 名特定对象发行股票1,418,301股，根据股票发行方案，每股价格为 42.3元，募集资金不超过 60,000,000元。本次发行完成后，公司总股本增加至14,183,007股，新增股本由前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购，其中，前海股权投资基金（有限合伙）认购的 1,181,918股的总金额不超过50,000,000元，深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购的236,383股的总金额不超过10,000,000元；认购完成后，公司注册资本由人民币12,764,706元增至14,183,007元，本次新增注册资本人民币1,418,301元，由前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金方式认缴，其余58,575,831.3元计入公司资本公积。具体发行方案见公司2017年 4月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的2017-012《广州康睿生物医药科技股份有限公司股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意股数 1276.4706 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(二)审议通过《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司与发行对象签署附生效条件<股票认购协议>的议案》



1.议案内容



本次拟发行对象前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以现金方式认购本次增发的全部股份，每一名股东均与公司签订附条件生效的《股份认购协议》，具体生效条件为：本协议经广州康睿生物医药科技股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。



2.议案表决结果：



同意股数1276.4706万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(三)审议通过《关于制定<广州康睿生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



1.议案内容



为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数1276.4706万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管……
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