公告日期：2017-04-20

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六

次会议于2017年4月19日审议并通过：

任命郑良宏先生为公司的董事会秘书兼副总经理，负责公司运营

和研发事务；任命卓彩霞女士为公司的财务总监，负责公司财务业务。

本次会议召开2017年04月04日日前以电话和书面通知方式通

知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11，000，000股，占

股份总数的86. 17%，会议由张康主持。

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