公告日期：2017-04-20

一、会j‘召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：20 1 7年4月4日，书面通知。

2、会议召开时间：20 1 7年4月1 9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长张康先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决

议的董事共0人。

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