公告日期：2017-04-20

证券代码：870742 证券简称：康睿生物 主办券商：安信证券



广州康睿生物医药科技股份有限公



司



GuangzhouKangruiBiologicalPharmaceuticalTechnology,Co.,Ltd.



（广州市高新技术产业开发区科学城瑞和路79号瑞博奥大楼1期



5楼502房）



股票发行方案



主办券商



（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）



二零一七年四月



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声明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



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目录



声明......2



目 录......3



释 义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象......5



（三）发行价格......6



（四）发行股份数量......6



（五）公司分红派息、转增股本及其他事项对股票价格的影响......7



（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......7



（七）募集资金用途......7



（八）前次募集资金使用情况......9



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9



（十）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......9



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析......10



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化 情况......10 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......10 （三）与本次发行相关特有风险的说明......10四、其他需要披露的重大事项......10五、本次定向发行相关中介机构信息......11 （一）主办券商......12 （二）律师事务所......12 （三）会计师事务所......12六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......131-1-3



释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



本公司、公司、康睿生物指 广州康睿生物医药科技股份有限公司



股东大会 指 广州康睿生物医药科技股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《广州康睿生物医药科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



行）》



《发行方案》 指 《广州康睿生物医药科技股份有限公司股票发行方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次股票发行、本次发行指 康睿生物向不超过35名合格投资者发行不超过141.8301万股



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。