公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-025



证券代码：870739 证券简称：博智信息 主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长唐伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事高向京因工作原因缺席，委托董事唐伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司申请银行贷款》议案1.议案内容：



根据公司的实际经营需求，公司拟于 2019 年 11 月-12 月向银行申请银行贷



公告编号：2019-025



款 500 万元。



届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，博智信息对上述贷款提供反担保，担保期间与取得对应贷款的时间相同。博智信息的担保形式拟定为应收账款质押担保，质押金额为其在生产经营中取得的全部应收账款（拟定为自与银行签订贷款协议之日起，至成都中小担追偿权诉讼时效届满之后两年止），担保金额为 500万元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年员工股权激励计划》议案

1.议案内容：



《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年员工股权激励计划》。



公司于 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会通过决议，并

于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露决议公告：公司股东

大会授权董事会全权办理 2017 年-2022 年股权激励计划相关事宜。因此本次股权激励无需股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-025



（三）审议通过《成都博智维讯信息技术股份有限公司偶发性关联交易》议案1.议案内容：



根据公司的实际经营需求，公司拟于 2019 年 11 月-12 月向银行申请银行贷

款 500 万元。届时根据银行要求，拟将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）对此次贷款为公司提供担保，控股股东、实际控制人，即唐伟、刘畅拟对上述贷款以个人名义为公司提供反担保，担保形式拟定为信用担保，担保金额为 500 万元。担保期间与取得对应贷款的时间相同。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



公司董事唐伟、刘畅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年度第二次临时股东大会。对 2019 年

11 月-12 月拟申请的银行贷款事项及偶发性关联交易事项进行决议。



1.银行贷款事项



根据公司的实际经营需求，公司拟……
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