公告日期：2019-04-03

成都博智维讯信息技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理唐伟先生将公司2018年年度工作情况予以汇报。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长唐伟先生将公司董事会2018年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



审议公司2018年度财务决算和2019年度财务预算事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年度财务审计

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年度财务审计报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年年度报告及摘要。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于2019年4月23日召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（七）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

1.议案内容：



同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度成都博智维讯信息技术股份有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，预计2019年度成都博智维讯信息技术股份有限公司日常性交易情况如下：



2019年预计日常性关联交易总额为500万元。其中，为上加下信息技术成都有限公司提供软件销售和技术服务，预计金额为250万元；为三全食品股份有限公司提供软件销售和技术服务，预计金额为250万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事晋青海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据财政部2018年9月5日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。并于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。



本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行……
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