公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-025
证券代码：870739 证券简称：博智信息 主办券商：中信证券
成都博智维讯信息技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年12月7日，召开2018年第一次临时股东大会，公司已于2018年11月22日在股转系统上公告该事项。本次股东大会由董事会召集，董事长唐伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年上半年度利润
分配》议案


公告编号：2018-025
1.议案内容：

依据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》、《新三板挂牌公司规范发展业务指南》及相关规定，公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统公开披露的2018年半年度报告（公告编号：2018-016）中，截至2018年6月30日，归属于母公司的累计未分配利润为12,202,529.40元，公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润向全体在册股东每10股送现金红利5.50元（含税），共向股东派发现金股利11,000,000.00元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》（二）《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
（三）《成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年半年度报告》

成都博智维讯信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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