公告日期：2018-04-13

证券代码：870739 证券简称：博智信息 主办券商：中信证券



成都博智维讯信息技术股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年4月11日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议



通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。根据第一届董



事会第六次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的公



告》，2018年度预计发生的关联交易如下：



一、关联交易概述



(一) 日常性关联交易预计



本关联交易是预计2018年度日常性关联交易，根据公司业务发



展及正常生产经营情况，预计公司2018年度日常性关联交易情况如



下：



序号 日常关联交易对手方 日常关联交易内容 预计发生金额



1 上加下信息技术成都有限公司 软件销售及技术服务 1,500万元



2 三全食品股份有限公司 软件销售及技术服务 350万元



（二）关联方关系概述



（1）上加下信息技术成都有限公司



上加下信息技术成都有限公司（以下简称“上加下”）为公司股东壹玖壹玖的控股子公司四川壹玖壹玖电子商务有限公司控制的控股子公司。四川壹玖壹玖电子商务有限公司持有上加下95%的股权。公司预计与上加下的交易构成日常性关联交易。



（2）三全食品股份有限公司



三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”）为博智信息子公司郑州智初信息技术有限公司（以下简称“智初信息”）的参股股东。公司持有智初信息 55%的股权，三全食品持有智初信息 45%的股权。



公司预计子公司智初信息与三全食品的交易构成日常性关联交易。



（三）日常性关联交易表决和审议情况



公司于2018年4月13日召开了第一届董事会第六次会议，会



议审议并表决通过了《关于预计2018年度成都博智维讯信息技术股



份有限公司日常性关联交易的议案》，表决情况：5票同意, 0票反



对,0票弃权。



议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。



（四）关联交易是否存在需经有关部门审批的情况



本次日常性关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）上加下



上加下成立于2016年8月30日，注册地址为成都高新区天府大



道北段1700号1栋2单元18层1801号，注册资本为300万元。上



加下的主营业务为计算机软件技术开发、技术服务；企业管理咨询；企业营销策划；销售计算机、计算机软硬件及辅助设备。



关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”，除此之外，上加下与公司不存在其他的关联关系。



（二）三全食品



三全食品成立于2001年6月28日，注册地址为郑州市综合投资



区长兴路中段，注册资本为80,421.7532万元。三全食品主营业务为



速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。



关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”，除此之外，三全食品与公司不存在其他的关联关系。



三、定价的依据及公允性



公司与关联方上加下和三全食品进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



四、日常性关联交易的协议情况



博智信息为上加下和三全食品提供企业级信息化解决方案，包括但不限于软件销售、技术服务及运维服务，均按年签订框架协议。具体交易金额按照年度内实际发生情况进行结算。



2018 年度，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层



根据业务开展的需要签署相关协议。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（……
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