公告日期：2018-01-03

证券代码：870739 证券简称：博智信息 主办券商：中信证券



成都博智维讯信息技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长唐伟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年12月29日，召开2017年第一次临时股东大会，



公司已于2017年12月14日在股转系统上公告该事项。本次股东大



会由董事会召开，董事长唐伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2017年



-2022年员工股权激励计划的议案》



1、议案内容：



《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2017 年-2022 年员工股



权激励计划》



2、议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。表决通过。



3、回避表决情况



本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017年



-2022年股权激励计划相关事宜的议案》



1、议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年-2022 年股权激励计



划相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。表决通过。



3、回避表决情况：



本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



（三）审议通过《补充确认张谨等3人列入员工股权激励计划的议案》



1、议案内容：



补充确认张谨等3人列入员工股权激励计划。



2、议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。表决通过。



3、回避表决情况：



本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



（四）审议通过《关于选举屈舜女士为第一届监事会监事的议案》1、议案内容：



选举屈舜女士为第一届监事会监事。



2、议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。表决通过。



3、回避表决情况：



本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



三、备查文件目录



（一）《成都博智维讯信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》



（二）参会股东签字的表决票



成都博智维讯信息技术股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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