公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-006



证券代码：870739 证券简称：博智信息 主办券商：中信证券



成都博智维讯信息技术股份有限公司



关于2016年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



成都博智维讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第一届董事会第三次会议，审议并表决通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司 2016 年年度利润分配的议案》，公司拟进行2016年度权益分派，现将相关事宜公告如下：一、利润分配预案



依据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]2155号《审计报告》，截至2016年12月31日，归属于母公司的累计未分配利润为2,800,868.17元，公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润向全体在册股东每 10 股送现金红利 1.35元（含税）。共向股东派发现金股利2,700,000.00元（含税）。



二、审议及表决情况



公司于2017年4月25日召开的第一届董事会第三次会议审议通



公告编号：2017-006



过了《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2016年年度利润分



配的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公



司章程》及有关法律法规，《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2016年年度利润分配的议案》还需提交公司股东大会审议。最终的方案以股东大会审议结果为准，分配方案的具体实施将在2016年年度股东大会审议通过之日起2个月内完成。



三、其他



本次未分配利润派送红利方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件



（一）《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



（二）《成都博智维讯信息技术股份有限公司2016年度审计报



告》



成都博智维讯信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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