公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-003

证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日下午3点

2.会议召开地点：安徽金亿新材料股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面、电话方式发出5.会议主持人：虞学青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-003

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-003

详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



安徽金亿新材料股份有限公司

监事会

2019年4月15日


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