公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-002

证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：安徽金亿新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面、电话方式发出5.会议主持人：戴泽玉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《安徽金亿新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理工作报告就2018年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-002

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《安徽金亿新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0……
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