公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-027
证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券
安徽金亿新材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月24日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-027
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽金亿新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年半年度权益分派预案》议案

审议《2018年半年度权益分派预案》，详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站www.neeq.com.cn的《权益分派预案公告》（公告编号：2018-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位为营业执照复印件，股东卡账户。
（二）登记时间：2018年10月24日上午8：00—9：00
（三）登记地点：安徽金亿新材料股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：陈贝贝
联系地址：桐城市经济开发区安徽金亿新材料股份有限公司会议室

公告编号：2018-027
邮政编码：231400联系电话：0556-6540098传真：0556-6541439
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽金亿新材料股份有限公司
董事会

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