公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-025

证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日以书面、电话方式发出5.会议主持人：戴泽玉

6.会议列席人员：虞学青、方继兵、何祥军、陈贝贝

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



根据公司《2018年半年度报告》中未经审计的财务数据，截至2018年6月



公告编号：2018-025

30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润4,663,261.91元，母公司未分配利润为4,748,320.05元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事及会议记录人签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



安徽金亿新材料股份有限公司

董事会


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