公告日期：2018-03-19

公告编号： 2018-015

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证券代码： 870738 证券简称： 金亿股份 主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 9 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 4 月 9 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等

有关法律及《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2018-015

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 6 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师事务所律师。

(七)会议地点：安徽省桐城市经济开发区经五路金亿股份会议室。

二、 会议审议事项

（一）《 2017 年度董事会工作报告》；

（二） 《 2017 年度报告及其摘要》 ；

（三） 《 2017 年度监事会工作报告》 ；

（四） 《 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》 ；

（ 五）《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构的议案》；

（六）《 2017 年度财务决算报告》 ；

（七）《 2018 年度财务预算报告》 ；

（ 八） 《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

公告编号： 2018-015

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 9 日 09 时 00 分

(三)登记地点:

安徽省桐城市经济开发区经五路金亿股份会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：陈贝贝

联系电话： 0556-6540098；

联系传真： 0556-6541439；

联系邮箱： shell.chen@ahstauto.com

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（ 1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办

理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人

本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办

理登记；（ 2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票

账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份

证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（ 3）办

理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。

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（一）《公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第五次会议决议》

（三）《 2017 年度报告及摘要》

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日


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