公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-014



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关事宜公告如下：



一、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案



根据公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，公司拟以资本公积金和未分配利润转增股本，具体方案如下：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公



W[2018]A103审计报告，截止2017 年12月31日，公司股本为



20,680,000股，公司累计可供股东分配的未分配利润为7,720,870.30元，资本公积为3,242,550.69元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，进行权益分派：



1、以资本公积向全体股东每10股转增1.565764股，共计转增股



本3,237,999股，转增后资本公积余额为4,551.69元；



公告编号：2018-014



2、以未分配利润向全体股东每10股送红股3.723405股，共计



转增股本 7,700,001 股，转增后累计可供股东分配的未分配利润为



20,869.30元。



本次权益分派所涉个人股东的个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。



本次权益分派后，公司股东持股比例不变，公司总股本由



20,680,000股变更为31,618,000股，实际分派结果以中国证券登记



结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。



二、审议和表决情况



《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经



2018年3月19日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。公司



现有董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长戴泽玉先生主



持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。



董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。不存在回避



表决的情况。



同时公司于2018年3月19日召开第一届监事会第五次会议，审



议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，



监事会表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。不存在回避表决



的情况。



此议案尚需提交股东大会审议。



分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完



成。



公告编号：2018-014



三、其他



本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2018年03月19日……
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