公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-010



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月19日下午14:00在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年3月9日以书面、电话方式向各位监事发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席虞学青主持。



本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年度报告及其摘要》



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股



本的预案》



议案内容：公司 2017 年度利润分配及未分配利润转增股本的预



公告编号：2018-010



案，具体内容详见公司 2018年 3月19日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017年



度利润分配及未分配利润转增股本的预案公告》（公告编号：2018-012） 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票



（四）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。



（五）审议通过《2017年度财务决算报告》



表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。



（六）审议通过《2018年度财务预算报告》



三、备查文件



（一）与会监事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第五会议决议》。



特此公告。



安徽金亿新材料股份有限公司



监事会



2018年03月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。