公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-008



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月31日



2.会议召开地点：安徽桐城



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长戴泽玉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,680,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-008



（二）议案内容：



详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指



定披露平台披露的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告编



号：2018-006 ）。



1.议案表决结果：



同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况：



由于全体股东均与该议案存在关联关系，因此均不回避表决。



三、备查文件目录



《安徽金亿新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2018年2月1日




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