公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-005



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商:国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事



会第四次会议于2018年01月16日在安徽金亿新材料股份有限公司



会议室以现场会议的方式召开。公司应出席监事3人，实际出席并参



加表决监事3人。会议由监事会主席虞学青主持，会议的召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审通过如下案：



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容



根据公司经营情况及业务发展需要,2018年日常性关联交易预计



如下:



序号 关联交易 关联方名称 预计发生额



1 关联方为公司融资进行担 戴泽玉、戴应云、桐城金源商务咨 4000万元



保 询中心（有限合伙）



公告编号：2018-005



详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站



www.neeq.com.cn的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告



编号：2018-006）。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件



与会监事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告。



安徽金亿新材料股份有限公司



监事会



2018年01月16日




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