公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-004



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商:国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年01月06日发出会议通知，于2018年01月16日在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长戴泽玉先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容



根据公司经营情况及业务发展需要,2018年日常性关联交易预计



如下:



序号 关联交易 关联方名称 预计发生额



1 关联方为公司融资进行担 戴泽玉、戴应云、桐城金源商务 4000万元



保 咨询中心（有限合伙）



公告编号：2018-004



详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站



www.neeq.com.cn的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告



编号：2018-006）。



2、议案表决情况：



同意4票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事戴泽玉回避表决。



以上议案需提交股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



与会董事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



特此公告。



安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2018年01月16日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。