公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-033



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年12月26日在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长戴泽玉主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人。



本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司》



1、议案内容：本公司设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司，注册地为安徽省桐城市经济技术开发区，注册资本20,180,000.00元。以上信息以工商最终核准登记信息为准。



2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0



3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-033



4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》



1、议案内容：公司拟在经营范围中增加车用智能传感、测控集成系统的研发与生产等业务。



2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0



3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



《公司章程》原第十三条“公司的经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。”拟修改为“公司的经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动），车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。”2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0



3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》



公告编号：2017-033



1、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0



2、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



参会董事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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