公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-035



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



关于公司经营范围变更并修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



安徽金亿新材料股份有限公司于 2017年 12月 26 日召开第



一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》、 《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。



一、 经营范围变更情况



由于公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行修订。公司原经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展活动）。



拟变更的公司经营范围：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动），车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。



上述变更以工商行政部门最终登记为准。



二、《公司章程》修订情况



《公司章程》第十三条原为“公司的经营范围为：粉末冶金制品 公告编号：2017-035



及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。”



拟修改为“公司的经营范围为：粉末冶金制品及汽车部件的生产、销售，自营和代理商品及技术进出口（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动），车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。”



三、审议与表决情况



公司于 2017年 12月 26日召开了第一届董事会第九次会议，



以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更经



营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。



四、对公司主营业务的影响



本次经营范围变更是由于公司业务发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。



五、工商变更登记相关事宜



公司将在 2017年第五次临时股东大会审议通过该议案后办理



工商变更相关事宜。



六、备查文件



《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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