公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-036



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月10日14时00分



结束时间：2018年1月10日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-036



本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：安徽金亿新材料股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于投资设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司的议案》



（二）《关于公司变更经营范围的议案》



（三）《关于修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人新笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。



公告编号：2017-036



(二)登记时间: 2018年1月10日 08:30-9:00



(三)登记地点:



安徽金亿新材料股份有限公司一楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈贝贝



联系地址：安徽省桐城市经济开发区东环路



邮政编码：231431



联系电话：0556-6540098



传真： 0556-6541439



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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