公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-034



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



对外投资公告（设立全资子公司情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，拟设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司，注册地为安徽省桐城市经济技术开发区，注册资本为人民币20,180,000.00元。以上信息以工商最终核准登记为准。



（二）审议和表决情况



2017年 12月26日，公司第一届董事会第九次会议审议通过



了《关于投资设立全资子公司安徽金亿测控科技有限公司的议案》。



按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会进行审议。



（三）交易生效需要的其他审批及有关程序



需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。



（四）本次对外投资的新领域



本次对外投资新领域：车用智能传感、测控集成系统的研发与 公告编号：2017-034



生产。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



资金来源为自有资金。



（二）投资标的基本情况



公司名称：安徽金亿测控科技有限公司



注册地址：安徽省桐城市经济技术开发区



经营范围：车用智能传感、测控集成系统的研发与生产。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



安徽金亿新材料 人民币 20,180,000.00 100.00%



股份有限公司



三、对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资是为进一步拓展公司业务，促进公司快速发展。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是设立全资子公司，是公司产业链的进一步扩展和延伸，风控可控，不存在损害公司和股东利益的情形。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果 公告编号：2017-034



产生重大不利影响。本次投资可进一步提升公司综合实力和竞争力，对公司未来收益的增长具有积极影响。



四、备查文件目录



《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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