公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-028

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证券代码： 870738 证券简称： 金亿股份 主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 26 日 14 时 00 分

结束时间： 2017 年 9 月 26 日 16 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

公告编号： 2017-028

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 22 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：安徽金亿新材料股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

审议 《关于安徽金亿新材料股份有限公司向实际控制人戴泽玉先

生购买两辆二手车的议案》。

议案内容： 因公司业务需要， 2017年9月公司拟向实际控制人戴

泽玉先生购买两辆二手车，交易金额300,000.00元。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 9 月 26 日 08:30-9:00

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人新笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印

件，股东账户卡。

公告编号： 2017-028

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(三)登记地点:

安徽省金亿新材料股份有限公司一楼会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：陈贝贝

联系地址：安徽省桐城市经济开发区东环路

邮政编码： 231431

联系电话： 0556-6540098

传真： 0556-6541439

(二)会议费用： 本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通

费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日

临时提案请于会议召开十天前提交。


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