公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-022

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证券代码： 870738 证券简称： 金亿股份 主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长戴泽玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 20,680,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-022

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（一）《关于桐城市金源商务咨询中心、董事长戴泽玉及其配偶戴

应云为安徽金亿新材料股份有限公司向徽商银行桐城支行申请的

授信融资无偿提供担保的议案》

1、 议案内容

公司拟向徽商银行桐城支行申请授信总量人民币 1500 万元的

贷款，用于资金周转、购买原材料等。为支持公司发展，桐城市金源

商务咨询中心、戴泽玉及其配偶戴应云拟无偿为该笔贷款提供连带责

任担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于全部股东均与该议案存在关联关系，

因此均不回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽金亿新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会

议决议》 。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日


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