公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-015



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



高级管理人员变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议决议于2017年5月10日审议并通过：



任命戴泽玉先生为公司总经理，任期自2017年5月10日起至第



一届董事会届满为止。



本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事



5人，会议由董事长戴泽玉先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。董事长戴泽玉先生



与该议案存在关联关系，回避表决。



(二)被任免董监高人员情况



该任命总经理戴泽玉先生持有公司股份17,680,000股，占公司



股本的85.49%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-015



公司经营管理需要。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



本次总经理的变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。



(二) 新任监事是否属于失信联合惩戒对象



经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），戴泽玉先生不属于失信联合惩戒对象。



三、备查文件



安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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