公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-016



证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月26日14时00分



结束时间：2017年5月26日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-016



本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：安徽金亿新材料股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于聘请张江良为公司董事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。



(二)登记时间: 2017年5月26日（9:00-12:00）



(三)登记地点:



安徽金亿新材料股份有限公司董事会办公室。



公告编号：2017-016



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈贝贝



联系电话：0556-6540098



传真：0556-6541439



联系地址：安徽省桐城市经济开发区经五路



(二)会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）第一届董事会第五次会议决议；



安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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