公告日期：2017-05-02

证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月29日



2.会议召开地点：公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长戴泽玉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,680,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数 20,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度报告及其摘要》



1.议案表决结果：



同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案表决结果：



同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



2016度利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016度审计机构的议案》



1.议案表决结果：



同意股数20,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：安徽天禾律师事务所



律师姓名：叶冬冬律师、吴波律师



结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法……
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