公告日期：2017-03-31

证券代码：870738 证券简称：金亿股份 主办券商：国融证券



安徽金亿新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月29日10时00分



结束时间：2017年4月29日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师事务所律师。



(七)会议地点：安徽省桐城市经济开发区经五路金亿股份会议室。



二、会议审议事项



（一）《2016年度董事会工作报告》；



（二）《2016年度监事会工作报告》；



（三）《2016年度报告及其摘要》；



（四）《2016年度财务决算报告》；



（五）《2016年度利润分配预案》；



2016度利润分配预案:不分配利润,不进行资本公积金转增股本。



（六）《关于聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。



(二)登记时间: 2017年4月29日09时00分



(三)登记地点:



安徽省桐城市经济开发区经五路金亿股份会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈贝贝



联系电话：0556-6540098；



联系传真：0556-6541439；



联系邮箱：shell.chen@ahstauto.com



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第四次会议决议》



（二）《公司第一届监事会第二次会议决议》



（三）《2016年度报告》



（四）《2016年度报告摘要》



安徽金亿新材料股份有限公司



董事会



2017年3月31日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。