公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-031
证券代码：870728证券简称：盛鸿智能主办券商：东吴证券

江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室召开
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘卫东
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

本公司2018年半年度报告的具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-031
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理2018年半年度权益分派及公司章程变更等相关事宜>的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：
（1）本次半年度权益分派工作的相关文件、材料的准备；
（2）股权变更登记工作；
（3）工商变更工作；
（4）公司章程关于总股本相关内容的修订；
（5）办理与本次半年度权益分派工作有关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2018-031
（四）审议通过《关于<会计师事务所变更>的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕，公司决定不再聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司未来发展需要，为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<追认偶发性关联交易>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n……
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