公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-019



证券代码：870725 证券简称：德普电气 主办券商：长江证券



湖北德普电气股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月27日，电子邮件。



2、会议召开时间：2017年6月30日



3、会议召开地点：本公司办公楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：董事长陈畅



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知和召开



符合公司章程规定的法定人数，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北德普电气股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-019



（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》



1、议案内容



根据我国公司法的相关规定，结合公司的实际情况，现提名彭吉兰任公司第三届监事会主席，任期三年。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会。



三、 备查文件目录



（一）《湖北德普电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》湖北德普电气股份有限公司



监事会



2017年7月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。