公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-020



证券代码：870723 证券简称：华顺科技 主办券商：长江证券



浙江华顺科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年12月4日上午9时，浙江华顺科技股份有限公司（以



下简称“公司”）第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年11月22日以电话和电子邮件的方式通知全部董事。会议由董事长陈方华主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议审议及表决情况



本次会议以现场投票的形式审议如下议案：



1.审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：关联董事陈方华予以回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



2.审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的



公告编号：2017-020



议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联回避表决。



三、备查文件



《浙江华顺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》浙江华顺科技股份有限公司



董事会



2017年12月5日




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