公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-027

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：方天股份会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪晓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-025）。


公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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