公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870719 方天股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东众成清泰（济南）律师事务所律师对年度股东大会予以见 证。
（七）会议地点

青岛方天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公 告编号：2024-016）及《青岛方天科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》


公告编号：2024-014

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2024-018）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（六）审议《关于<续聘 2024 年度审计机构>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（七）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。