公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-006

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：方天股份会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：于文钦

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟设立分公司的公告》（公

公告编号：2024-006

告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资管理制度的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-006

（四）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会……
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