公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-034

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-034

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870719 方天股份 2023 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛方天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年半年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的《青岛方天科技股份有限公司 2023 年半年度权益 分派预案公告》（公告编号：2023-033）。
（二）审议《关于修改<青岛方天科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2023-035）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2023-034

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登 记； 若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件 及复印件 进行登记。公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表 人身份证原件、 复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定 代表人委托其他人参 加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印 件进行登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 4 日上午 8:00-8:50

（三）登记地点：青岛方天科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：于姗宏
联系电话：0532-88950788 联系地址：青岛市李沧区九水东路 130 号亚马逊联合创新中心 3 号楼 1906 室
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

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