公告日期：2023-08-01

方天股份:公司章程

目 录





第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 4



第一节 股份发行...... 4



第二节 股份增减和回购 ...... 5



第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6



第一节 股东...... 6



第二节 股东大会...... 10

第五章 董事会 ...... 22



第一节 董事...... 22



第二节 董事会...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29

第七章 监事会 ...... 31



第一节 监事...... 31



第二节 监事会...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34



第一节 财务会计制度......34



第二节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知和公告 ...... 36



第一节 通知...... 36



第二节 公告...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38



第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38



第二节 解散和清算...... 39

第十一章 投资者关系管理 ...... 41

第十二章 修改章程 ...... 41

第十三章 附则 ...... 42



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。



第三条 公司注册名称：青岛方天科技股份有限公司。



第四条 公司住所：青岛市李沧区九水东路 130-145 号 3 号楼 1906 室。



第五条 公司注册资本为人民币 1682 万元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员均具有法律约束力。



公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。



第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十一条 公司的经营宗旨：专注于计算机软件产品的设计、创新、研发、销售和服务，提高组织和个人的管控能力和利用效能。改善人类生活的质量，提升人类生活品质。





第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；承接档案服务外包；企业管理咨询；办公设备耗材销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。



第三章 股份



第一节 股份发行



第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。



公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。



第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



第十五条 公司发……
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