公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-011

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870719 方天股份 2023 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东众成清泰（济南）律师事务所律师。
（七）会议地点

青岛方天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）及《青岛方天科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。
（二）审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-009）。
（三）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2023-011

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2023-012）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-009）。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-009）。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-009）。
（七）审议《关于补充确认公司 2022 年度购买银行理财及 2023 年预计购买银行……
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