公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-005

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：青岛方天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于文钦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程 的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,902,985 股，占公司有表决权股份总数的 82.6574%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：


公告编号：2023-005

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号： 2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 275,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东于文钦、青岛倍数经 济咨询合伙企业（有限合伙）履行了回避表决义务，回避表决的股东持有的股 份数为 1362.7485 万股。
（二）审议通过《公司向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理履
约保函的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号： 2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,902,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛方天科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

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