公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-001

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 向公司提供技术服务 15,000,000 12,886,792.14

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 15,000,000 12,886,792.14 -

（二） 基本情况

1. 关联方法人及其他经济组织


公告编号：2023-001

名称：江苏纳邦数字技术有限公司

住所：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 405 室

注册地址：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 405 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于文钦

实际控制人：于文钦

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出 版发行）；电力电子元器件销售；合同能源管理；节能管理服务；在线能源计量技术 研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；社会经济咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成 服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.关联关系

江苏纳邦数字技术有限公司，成立于 2017 年 3 月 31 日，主要从事软件开发、服
务等业务。本公司控股股东、实际控制人于文钦先生持有其 90%的股份，为该公司的 法定代表人和实际控制人，本公司董事王洪来持有其 10%的股份并担任监事。江苏纳 邦数字技术有限公司为青岛方天科技股份有限公司的关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审计并通过《关于预计
2023 年度日常性关联交易的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事于文钦先生、王洪来先生履行
了回避表决义务，回避表决票数为 2 票。本议案尚需要在 2023 年第一次临时股东大
会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2023-001

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务 往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格按照市场交易原则确定，定价公允合 理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发
展战略及公司业务需要，签署相关协议
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联……
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