公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-032

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司已由第三届董事会第二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通
过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，其中原预计 2022 年拟与江
苏纳邦售电有限公司（现更名为江苏纳邦数字技术有限公司）关联交易金额 不超过 1,000 万元，因业务发展需要，公司拟增加与上述关联方的交易额，
增加后预计 2022 年关联交易总额不超过 1,300 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于关联
交易的议案》，表决情况：同意 3 人、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事于文

钦、王洪来与本审议事项存在关联关系，回避了对本议案的表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏纳邦数字技术有限公司

住所：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 405 室

注册地址：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 405 室

企业类型：有限责任公司


公告编号：2022-032

法定代表人：于文钦

实际控制人：于文钦

注册资本：2,000 万元

主营业务：售电业务；售电信息咨询服务；输配电网的投资、建设、运营和检修；电力 设备的销售、租赁；合同能源管理；节能咨询服务；能源技术研发、咨询及转让；能效管理服务；智能电网技术开发、技术咨询；经济咨询服务；电子商务平台技术研发、技术服务；数据处理和储存服务；信息系统集成服务。
关联关系：江苏纳邦数字技术有限公司，成立于 2017 年 3 月 31 日,主要从
事电力技术开发、服务等业务，于文钦先生持有其 90%的股份,为该公司的法定代表人和实际控制人。江苏纳邦数字技术有限公司为青岛方天科技股份有限公司的关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行 为， 遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价 公允合理， 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性 没有因关联交易 受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

出于业务发展需要，公司拟增加与江苏纳邦数字技术有限公司的关联交 易额，预计 2022 年向江苏纳邦数字技术有限公司采购服务总金额不超过
1,300 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需。本次关联交易 不 损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况、经营

公告编号：2022-032

成果、 业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、备查文件目录
《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。