公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-002

证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈军波

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期为一年。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。


公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司拟向建设银行上海康健支行申请信用贷款人民币710万元，用于补充公司流动资金，实际贷款金额、期限与利率以最终签订合同为准。由公司控股股东、实际控制人陈军波、公司董事、董事会秘书吴艳提供连带责任担保，担保期限以实际签署日期为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈军波、吴艳为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 3 月 29 日召开上海良讯科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》


公告编号：2024-002

上海良讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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