公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-017

证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈军波

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报情况予以汇报，详
见 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。


公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟设立北斗绿能（山西）科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。公司与山西零碳数智科技股份有限公司，共同出资在长治市长子县拟设立子公司北斗绿能（山西）科技有限公司。具体内容详见与本公告同时披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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