公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-011

证券代码：870710 证券简称：中孚环境 主办券商：东北证券
浙江中孚环境设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870710 中孚环境 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所指派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长陈建新先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对
公 司 2023 年度董事会的工作做出规划
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席郑红星代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对
公司 2023 年度监事会的工作做出规划。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。


公告编号：2024-011

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023
年年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》议案

为长远发展计划，公司本年度不进行利润分配。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024
年年度财务预算报告》。
（七）审议《预计 2024 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建新、陈含之、黄倩娟、湖州力聚投资管理合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

为保持审计工作连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。