公告日期：2023-03-03

浙江中孚环境设备股份有限公司

章 程

（经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过）

二〇二三年三月


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营范围 ......2
第三章 股份 ......3
第四章 股东和股东大会......6
第五章 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第九章 通知和公告 ......42
第十章 投资者关系管理和信息披露......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45
第十二章 修改章程 ......47
第十三章 争议的解决......48
第十四章 附则 ......48

第一章 总则

第一条 为维护浙江中孚环境设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司，在湖州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：浙江中孚环境设备股份有限公司。

第五条 公司住所：湖州市德清县雷甸镇鼎盛路 39 号。

第六条 公司注册资本为人民币 5,196 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营范围

第十三条 公司的经营范围是：空调机组的生产和安装，风管的生产和施工,空气处理设备、制冷设备的设计、安装、调试，空调机组、空气过滤器销售，其他空调配件产品经销，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司成立时向发起人发行 2,000 万普通股，公司的发起人名称、各自
认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万 持股比例 出资方 出资时间

股） （%） 式

1 陈建新 948.5 47.425 净资产 2016 年 8 月 6 日

2 黄倩娟 200 10.000 净资产 2016 年 8 月 6 日

3 陈含之 100 5.000 净资产 2016 年 8 月 6 日

湖州力聚投资管理

4 合伙企业（有限合 751.5 37……
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