公告日期：2024-06-28

证券代码：870706 证券简称：精标科技 主办券商：恒泰长财证券
精标科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场记名投票和网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 22 日 15:00—2024 年 7 月 23 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870706 精标科技 2024 年 7 月 19 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》


公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司2024年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-023）。
（五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司2024年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派的议案》

结合公司当前实际经营情况，公司拟 2023 年度不进行权益分派。
（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2023 年度监事会工作情况，监事会编制了《精标科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（八）审议 《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 ……
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